شهروند| سه تبهکار که در پوشش ارایه ضمانتنامه بانکی برای دریافت وام کلاهبرداری می‌کردند و توانسته بودند یک میلیارد و 500 میلیون تومان به جیب بزنند، در دام ماموران پلیس گرفتار شدند. در پی وصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص«ارایه ضمانتنامه‌های مجعول برای دریافت وام بانکی»، موضوع جهت رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. تحقیقات کارآگاهان درخصوص نحوه فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آنها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌ها و همچنین«سایت دیوار» نسبت به انتشار آگهی با موضوع «تهیه ضمانتنامه معتبر برای دریافت وام بانکی از طریق شرکت‌های معتبر» اقدام کرده‌اند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نام‌های «گیتی فراز» و «تعاونی سازه گستر» و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اطمینان پیدا کردندکه هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.
تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا اینکه مشخص شد این زن و شوهر با یک پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته‌اند و از طریق تعداد مشخصی از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه‌ای بیشتر به آنها برای همکاری رانندگان نسبت به ارسال اسناد و مدارک جعلی و دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می‌کنند که آژانس شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت. سرانجام متهمان در زمان مراجعه به آژانس جهت تحویل گرفتن پاکت‌های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک جعلی از جمله فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت‌های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد . متهمان در همان اعترافات اولیه به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه‌ها و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه‌ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک قدس شناسایی و دستگیر شد؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضائی از ادامه فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد . متهمان در اعترافات تکمیلی، در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر عنوان داشتند: زمانی که افراد با شماره‌های داخل آگهی تماس می‌گرفتند، از آنها می‌خواستیم تا در مرحله اول و جهت ثبت نام اولیه، مبلغ 50 هزار تومان به حساب‌های مختلف بانکی متعلق به «محسن» (سرکرده گروه ) پول واریز کنند؛ در ادامه تصاویر مدارک فیش بانکی و احکام کارگزینی را از طریق تلگرام برای آنها ارسال و عنوان می‌کردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت باید مبلغ 250 هزار تومان دیگر پرداخت کنند؛ زمانی که این مبلغ نیز پرداخت می‌شد، دیگر پاسخگوی تماس‌های تلفنی افراد نمی‌شدیم؛ نشانی شرکت‌ها نیز اساسا وجود خارجی نداشت چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد .
کارآگاهان در بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از مخفیگاه متهمان موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از مدارک مالباختگانی شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمان اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پایین پول واریز شده به حساب متهمان هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضائی و انتظامی نداشتند و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمان و کلاهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومانی از سوی آنها بوده است . با توجه به اعترافات متهمان به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی به ویژه مالباختگان در این پرونده، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 10 تهران انجام شد و متهمان با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.