6 عضو باند جاعلان حرفه‌ای که قصد داشتند با تأسیس یک شرکت کاغذی ۳۷میلیارد تومان پول برداشت کنند، از سوی پلیس دستگیر شدند. اوایل سال ۱۳۹۸، در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت صوری، پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل شد و برای رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در همان تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از ۱۳میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن از محل شرکت متواری شدند. در شرایطی که کمترین اطلاعات در خصوص هویت واقعی این افراد وجود داشت اما با اقدامات ویژه پلیسی، آنها موفق به شناسایی هویت 6 عضو این گروه از جاعلان و کلاهبرداران شدند. سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «با انتقال تمامی متهمان به پلیس آگاهی، در همان تحقیقات اولیه مشخص شد متهمان قصد داشتند تا با تبدیل مبالغ به دست آمده به دلار و یورو پول‌ها را از کشور خارج کنند اما با دستگیری تمامی اعضای گروه و کشف وجوهات تبدیل‌شده به ارز عملا هیچ‌گونه پولی از کشور خارج نشد.»